Eieren av Casino Waldo, Terence Tse, som har vært ettersøkt i forbindelse med en sak om smugling av 61 kg gull ble nylig arrestert i Nepal. Tse, en innbygger fra Hong Kong, ble pågrepet av Central Investigation Bureau (CIB) i Nepal og fremstilt for retten onsdag. Ifølge CIB har Waldo Casino vært involvert i både hvitvasking av penger og smugling av gull. Etterforskningen avslørte at flere personer brukte casinoet til å overføre store summer, inkludert $52,000 som ble sendt til utlandet. Flere enkeltpersoner er involvert i saken og 60 personer er nå siktet.
Gullsmugling og hvitvasking av penger
Ifølge CIB skal Casino Waldo ha blitt brukt som en kanal for både gullsmugling og hvitvasking av penger. Etterforskningen avslørte at flere av de involverte personene, inkludert kinesiske statsborgere som Yau Puching, brukte casinoet til å overføre store pengesummer til utlandet uten å vekke mistanke. Yau Puching alene skal ha overført $52,000 via Casino Waldo, mens andre involverte personer som Dawajin Wang og Dawa Tsering også er under etterforskning for lignende overføringer.
CIB har beskrevet hvordan smuglingsnettverket benyttet seg av casinoets systemer til å opprette spillekontoer og deponere penger. Deretter ble pengene tatt ut fra andre casinoer og blant annet i Hong Kong. Dette uten at det ble spilt. Dette gjorde det mulig å skjule store pengesummer uten at det ble oppdaget av myndighetene. De mistenkte brukte private rom på Casino Waldo for å planlegge smuglingen og gjennomføre transaksjoner knyttet til gullsmuglingen.
To år med etterforskning
Denne saken er ikke den første gangen Casino Waldo har vært i søkelyset. For to år siden var det en lignende etterforskning av casinoets aktiviteter som også involverte hvitvasking og ulovlige overføringer av store pengesummer. Likevel har det tatt tid for myndighetene å samle nok bevis for å arrestere Tse og hans medhjelpere.
CIB-talsmann SP Hobindra Bogati uttalte at Tse ble arrestert på selve casinoet i Nepal og deretter fremstilt for retten. Etterforskningen har pågått i flere måneder og det er nå klart at casinoet har vært sentralt i et internasjonalt smuglingsnettverk. Myndighetene mener at ytterligere personer kan bli arrestert etter hvert som saken utvikler seg.
Internasjonale implikasjoner
Arrestasjonen av Tse og de andre involverte har vekket internasjonal oppmerksomhet, spesielt fordi saken involverer flere land og store verdier. Smuglingen av 61 kg gull har ikke bare økonomiske implikasjoner, men peker også på et bredere nettverk av kriminelle som bruker kasinobransjen som et verktøy for å skjule ulovlige aktiviteter. Etterforskningen pågår fortsatt og det er forventet at flere personer i både Hong Kong og Nepal vil bli siktet i tiden som kommer.
Casinoer som kriminelle verktøy
Denne saken understreker hvordan casinoer kan bli brukt som verktøy for hvitvasking av penger og smugling. De komplekse systemene som er involvert i pengestrømmen på kasinoer, gjør det lettere for kriminelle nettverk å skjule ulovlige transaksjoner. I dette tilfellet har de involverte personene utnyttet muligheten til å sette inn og ta ut penger uten å faktisk spille, noe som gjør det vanskeligere for myndighetene å oppdage hva som skjer.
Fortsatt etterforskning
CIB har uttalt at de vil fortsette etterforskningen for å avdekke hele omfanget av smuglingsnettverket. Det er foreløpig uklart hvor mye av det smuglede gullet som har blitt beslaglagt og om det finnes flere ulovlige transaksjoner knyttet til andre casinoer i regionen. Myndighetene jobber også med å spore opp hvor pengene som har blitt overført via casinoet, har blitt sendt.
Fremtiden for Casino Waldo
Fremtiden til Casino Waldo ser nå svært usikker ut etter arrestasjonen av Terence Tse. Casinoets involvering i denne saken kan føre til at det mister lisensen og det er mulig at flere ansatte også vil bli etterforsket. Myndighetene i både Hong Kong og Nepal samarbeider tett for å sikre at alle som er involvert i smuglingsnettverket blir stilt til ansvar.
Saken mot Tse og de 60 andre involverte personene vil sannsynligvis ta tid å avslutte, men arrestasjonen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å bekjempe smugling og hvitvasking i regionen.